Aseguran que los fideicomisos con Nicolás Leoz se realizaron con fondos lícitos y que ya han presentado toda la documentación a las autoridades.
El banco desmintió que haya incumplido las normativas de prevención de lavado de dinero, por lo que insta a la Fiscalía a desestimar la denuncia.
Asunción (Paraguay), 13 jun. (PLUS).- En un comunicado dirigido a sus clientes y a la opinión pública, el Banco Atlas ha salido al paso de las acusaciones que lo vinculan con un presunto caso de lavado de dinero vinculado al exdirigente de la Conmebol, Nicolás Leoz. La entidad bancaria niega categóricamente haber recibido fondos provenientes de las cuentas de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Según el comunicado, una auditoría forense que analizó los movimientos financieros de la Conmebol entre 2011 y 2015, por un total de 1.117 millones de dólares, no menciona en absoluto al Banco Atlas. La institución financiera reconoce haber celebrado dos fideicomisos con Leoz, pero asegura que los fondos involucrados, unos 6 millones de dólares, son completamente trazables y provienen de actividades comerciales lícitas en Paraguay.
El Banco Atlas afirma haber presentado toda la documentación pertinente a la fiscalía y al Banco Central del Paraguay, ente regulador que no ha encontrado faltas ni sancionado a la entidad por incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos. Además, cuestiona la acción penal promovida por la Conmebol, calificándola como una «persecución penal absolutamente injustificada».
En su comunicado, el Banco Atlas instala al Ministerio Público a desestimar la denuncia en su contra, reafirmando su compromiso con los más altos estándares de cumplimiento normativo y conducta ética.
COMUNICADO A NUESTROS CLIENTES Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
Con relación al caso que involucró al Sr. Nicolás Leoz, y la pretensión temeraria y maliciosa de vincular indebidamente al Banco Atlas en un supuesto delictivo de lavado de dinero, lo cual negamos enfática y categóricamente, cumplimos en informar lo siguiente:
1. Banco Atlas nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditoría forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo, que totalizó la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015, y en sus 43 páginas no hace mención a Banco Atlas.
2. El Sr. Nicolás Leoz celebró siete contratos de fideicomisos en el sistema financiero, de los cuales dos fideicomisos se constituyeron en Banco Atlas con certificados de depósito de ahorros (CDA) con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en Paraguay y que involucró la suma de aproximadamente USD 6 millones.
3. Banco Atlas presentó la documentación referente a este caso a la Fiscalía y al Banco Central del Paraguay (BCP), ente regulador de las entidades financieras, y atendiendo a las conclusiones del propio BCP, los fideicomisos celebrados por Banco Atlas no constituyeron falta alguna. Muestra de ello es que el BCP nunca ha sancionado al Banco Atlas en temas relacionados al cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero.
4. La acción penal promovida por la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pública e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra Banco Atlas, lo que revela claramente una persecución penal absolutamente injustificada.
5. Banco Atlas insta al Ministerio Público, que ya cuenta con toda la documentación remitida, a que presente el requerimiento de desestimación de la denuncia.
Banco Atlas reafirma su compromiso con sus altos estándares de cumplimiento normativo y con la conducta ética que le han valido la confianza de sus clientes y su posición privilegiada en el mercado local.
Asunción (Paraguay) – Jueves, 13 de junio de 2024
