El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en el marco del proceso de resolución de ueno bank. La presentación incluye más de 200 páginas y un amplio volumen de documentación respaldatoria, mientras la Fiscalía conformó un equipo especializado para analizar las presuntas irregularidades detectadas en la entidad financiera.
El caso de ueno bank sumó este martes un nuevo frente judicial. El Banco Central del Paraguay presentó formalmente una denuncia ante el Ministerio Público, luego de disponer el procedimiento de resolución de la entidad por el deterioro de su situación patrimonial y una insuficiencia en su índice de solvencia.
Según los datos divulgados, la denuncia presentada por la banca matriz supera las 200 páginas y está acompañada por más de 2.000 hojas de documentos y elementos que serán analizados en el marco de la investigación. La presentación busca determinar si los hechos identificados durante el proceso de supervisión pueden constituir conductas penalmente relevantes.
Tras recibir la documentación, el Ministerio Público conformó un equipo de agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La investigación estará a cargo de los fiscales Nancy Salomón, Jorge Arce, Yeimi Adle y Silvio Corbeta, bajo la coordinación de Francisco Cabrera.
El avance judicial se produce el mismo día en que el BCP inició formalmente el procedimiento de resolución de ueno bank. Durante la conferencia de prensa de la banca matriz, sus autoridades habían señalado que la supervisión detectó indicios de créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo controlador, además de observaciones relacionadas con liquidez, operaciones crediticias y determinados servicios informáticos.
La apertura de la investigación permitirá ahora al Ministerio Público analizar la documentación remitida por el BCP y determinar la eventual existencia de hechos punibles y responsabilidades individuales. La presentación de la denuncia, por sí misma, no implica que las personas vinculadas al caso tengan responsabilidad penal comprobada.
